1.董事会決議日期:105/04/26

2.股東会召開日期:105/06/08

3.股東会召開地點:台北市信義路五段2號3樓会議室

4.召集事由:

(1)討論事項(一)：
修正本公司章程部分條文，提請審議案。

(2)報告事項:

Ⅰ.本公司2015年度營業報告。

Ⅱ.本公司監察人查核2015年度各項決算表冊審查意见之報告。

Ⅲ.本公司2015年度员工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(3)承認事項：
本公司2015年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。

(4)討論事項(二)：

Ⅰ.本公司2015年度盈餘分配案，提請審議案。

Ⅱ.本公司擬以資本公積配發現金案，提請審議案。

Ⅲ.重新制定本公司「股東会議事規則」並廢止原「股東会議事規則」案，提請審議案。(增列)

Ⅳ.重新制定本公司「董事及監察人選任辦法」並廢止原「董事及監察人選任辦法」案，提請審議案。(增列)

(5)選舉事項：本公司董事、監察人改選案。

(6)許可事項：本公司董事之競業行為，提請許可案。

(7)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:105/04/10

6.停止過戶截止日期:105/06/08

7.其他應敘明事項:無。